为进一步打击治理电信网络诈骗犯罪相关工作，维护广大人民群众的银行账户和资金安全，近期，佛坪农商银行组织召开涉赌涉诈“资金链”精准治理培训会。
培训过程中，反诈专管员通过电信网络诈骗犯罪形式、“资金链”治理工作要求、“资金链”治理风险防控流程等三个方面进行讲解。经过柜面防控具体流程操作与案例分析，进一步指出当前电信网络诈骗犯罪手段不断翻新，犯罪分子利用各种技术手段和心理战术，是客户难以辨识，要求全体员工在日常业务办理过程中时刻保持警惕，在客户开户初期务必做到“五问两查”，对“三低两无”特殊客户群体进行精准防控，严禁“一刀切”,积极配合公安机关从源头堵截涉案资金入账，确保客户资金安全。会后组织参训人员进行测评，切实加强培训质效。
后期，佛坪农商银行将严格落实风险管理主体责任，持续加强警银联动，强化协同配合，及时开展案例共享和内部交流，不断提高风险监测分析和防范处置能力，助力形成对电信网络诈骗“资金链”精准治理群防群治的良好局面。（齐 晶）
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编辑：汪洋
